Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria de "Eurocei, Centro Europeo de Empresas e Innovación, S.A.", a celebrar en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), autovía Sevilla-Coria, km. 3,5, el próximo 5 de septiembre del 2013, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad y apertura del período de Liquidación.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento del Liquidador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación de un nuevo artículo 27.bis de los Estatutos Sociales, al objeto de regular la remuneración del Liquidador.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración del Liquidador.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma gratuita el informe formulado por el Consejo de Administración de la Compañía sobre los puntos contenidos en el orden del día de la presente convocatoria.

San Juan de Aznalfarache, 25 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Oyonarte Molina.