El Consejo de Administración de "Eurobank del Mediterráneo, Sociedad Anónima" de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 13 de mayo de 2004, a las 20.00 horas, en el Hotel Convención, calle O'Donell, número 53, o en segunda convocatoria el día 14 de mayo de 2004, en la misma dirección y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.-Nombramiento de liquidadores.

Cuarto.-Información sobre la marcha de la suspensión de pagos y ratificación del Convenio a presentar a los acreedores de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de las nuevas personas que, en su caso, representen a la sociedad en el referido Expediente, ostentando la plena representación de la misma con facultad para intervenir en cuantas cuestiones e incidencias se susciten en dicho Expediente y con facultad para modificar la proposición de convenio presentada e incluso aceptar las modificaciones que introduzca cualquier acreedor.

Sexto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo con lo prevenido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a las Juntas Generales, los accionistas que tengan inscrita en el Libro Registro la titularidad de 500 acciones como mínimo, con al menos cinco días de antelación al fijado para su celebración en primera convocatoria.

Por indicación del Consejo de Administración se informa que el acta de la Junta será levantada por notario.

Madrid, 19 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo, Doña Rosa M.a Cornet Sisquella.-15.410.