Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de abril del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EUROBALNA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de abril del 2005 con los datos de inscripción Diario: 074 Sección: R Pág: 10251 - 10251.
Junta General Extraordinaria
Se convoca a Junta General Extraordinaria de Eurobalna, Sociedad Anónima, a celebrar en Barcelona, calle Nena Casas, número 74, bajos, el próximo día 4 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 5 de mayo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Ratificación de la aprobación de la gestión social, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación del resultado del ejercicio 2002. Segundo.-Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión social, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación del resultado del ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Renuncia al cargo del actual Administrador. Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma.
Barcelona, 15 de abril de 2005.-El Administrador, D. Antonio Alarcón Gálvez.-15.885.