EUPINCA SA

El Consejo de Administración de Eupinca, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en su reunión de 25 octubre de 2023, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 13 de diciembre de 2023, en Cartagena, calle Londres, nº13, Polígono Industrial Cabezo Beaza, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 14 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Intervención del Sr. Presidente. Evolución de la Sociedad, periodo, julio de 2023 a noviembre de 2023.

Segundo.- Intervención del gerente. Seguimiento de la actividad.

Tercero.- Presentación nuevo rappel 2024.

Cuarto.- Resultado de la gestión durante el ejercicio en curso.

Quinto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público y la inscripción de acuerdos anteriores, si procede.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca del Orden del día, que serán atendidas en los términos referidos en dicho artículo. Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, todo accionista podrá acudir a la Junta convocada, ya sea personalmente o a través de representante en quien delegar los derechos que como accionista le asisten, representación que deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio de dichos derechos.

En Cartagena, 25 de octubre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración de Eupinca S.A, D. José Mingot Jiménez, en nombre y representación de Boutique del Papel Pintado, S.L.