ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR SA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará, en Madrid, en INCIPE, c/ Arapiles, n.º 14, planta baja, a las dieciocho treinta horas del día 5 de febrero de 2020, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 6 de febrero de 2020, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital por importe de 260.784,08 euros para la creación de una reserva voluntaria mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones.

Segundo.- Ampliación de capital por importe de 60.032,10 euros con nuevas aportaciones dinerarias.

Tercero.- Nueva redacción del art. 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Recomposición de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Apoderamientos para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del órgano de administración sobre las operaciones de reducción de capital y de aumento de capital se encuentran, desde la publicación de esta convocatoria, a disposición de los accionistas en el domicilio social de Estudios de Política Exterior, calle Núñez de Balboa, 49, 5.º, teniendo éstos derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de diciembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Ruíz de Assin.