Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de octubre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTRUCTURAS MIXTAS URFI SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de octubre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 208 Sección: C Pág: 33527 - 33527.
En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Burgos, Avenida del Cid, número 2, 1.º, oficina de Notaria, el próximo día 3 de diciembre de 2009, a las 17 horas, en Primera Convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de no existir quórum, en la primera y con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación si procede de la reformulación de cuentas del ejercicio económico de 2008, comprensivo de la memoria, cuenta de resultados y balance.
Segundo.- Reducción de capital social por compensación de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de 30,05 euros a 11 euros por acción y simultáneamente aumento de capital, con derecho de suscripción preferente, por un importe total nominal de 500.005.- euros mediante la emisión de 45.455.- acciones nuevas, ordinarias de 11 euros de valor nominal cada una, con Delegación, en su caso, en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo y señalar cualquier otra condición no prevista en el acuerdo correspondiente, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista a partir de la presente convocatoria podrá examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta que se someterán a debate, incluso el informe de auditoria e informe de administradores.
Burgos, 26 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D.- José Luis Urdaniz Echarte.