Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de mayo del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTACION DE SERVICIO CIUDAD DE LOS PERIODISTAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2023 con los datos de inscripción Diario: 87 Sección: 2 Pág: 2793 - 2793.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Ginzo de Limia Esq. a C/ Sangenjo nº 2, el día 13 de Junio de 2023 a las 10,00 horas en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 14 de junio de 2023 a las 10,00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de nueva propuesta para ampliar inversiones en actividades inmobiliarias que superen más del 25% de los activos esenciales de la Compañía a efectos del articulo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta.
Madrid, 3 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.
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