Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTACION DE SERVICIO CIUDAD DE LOS PERIODISTAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 91 Sección: 2 Pág: 3133 - 3133.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Ginzo de Limia Esq. a C/ Sangenjo nº 2, el día 21 de Junio de 2022 a las 10,00 horas en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 22 de junio de 2022 a las 10,00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2021.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de propuesta para ampliar inversiones en actividades inmobiliarias que superen más del 25% de los activos esenciales de la Compañía a efectos del articulo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta.
Madrid, 10 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.
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