Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTACION DE SERVICIO CIUDAD DE LOS PERIODISTAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de abril del 2019 con los datos de inscripción Diario: 89 Sección: 2 Pág: 3469 - 3469.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ginzo de Limia esquina a calle Sangenjo número 2, el día 25 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 26 de junio de 2019 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2018.
Tercero.- Determinación del número de Consejeros y, en su caso, nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.
Cuarto.- Ampliación del Objeto Social. Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción y cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta. Asimismo cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.
Madrid, 29 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.
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