Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTACION DE SERVICIO CIUDAD DE LOS PERIODISTAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de abril del 2017 con los datos de inscripción Diario: 86 Sección: C Pág: 3590 - 3590.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Ginzo de Limia Esq. a C/ Sangenjo, 2, de Madrid, el día 29 de junio de 2017, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o si fuere necesario, el día 30 de junio de 2017, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2016.
Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2016.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Quinto.- Nombramiento y/o, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración. Determinación del número de consejeros. Acuerdos que procedan.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta.
Madrid, 27 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.
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