Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 089 Sección: C Pág: 4129 - 4129.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Benalmádena-Costa (Málaga), Hotel Tritón, Avda. Antonio Machado, núm. 29, el día 17 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente día 18 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2016.
Quinto.- Designación de dos Interventores para que en representación de todos los asistentes, firmen y aprueben el acta de la Junta.
Sexto.- Solicitud a la Junta de autorización para interposición de procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Séptimo.- Solicitud a la Junta para autorizar al Consejo de Administración a designar la persona más idónea para actuar en todos los procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Octavo.- Renuncia y nombramiento de nuevos miembros del órgano de administración y modificación del sistema del mismo.
Noveno.- Comunicación del órgano de administración para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Décimo.- Renuncia y nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Undécimo.- Modificación y aprobación de nuevos Estatutos Sociales, y elevación a público de los mismos.
Duodécimo.- Estudio y aprobación, si procede, a la distribución de dividendos.
Decimotercero.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Benalmádena-Costa, 5 de mayo de 2016.- Ramón Vernet Barceló, Secretario del Consejo de Administración.
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