ESPECTACULOS LATINA SA

El Administrador único de la sociedad, ha decidido convocar Junta general extraordinaria de accionistas para celebrarla el día 12 de diciembre de 2007, en Madrid, calle Castelló, número 66, 2.º, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Con el fin de la amortización de pérdidas, reducción del capital social a cero y simultánea ampliación de capital. Segundo.-Transformación en sociedad de responsabilidad limitada. Tercero.-Aprobar el Balance general cerrado el día antes de la Junta. Cuarto.-Transformar la compañía en sociedad limitada. Quinto.-Adjudicar a los accionistas las participaciones en que se divide el capital social. Sexto.-Aprobar los nuevos Estatutos de la sociedad. Séptimo.-Facultar expresamente al Administrador único con José Félix González Salas, para la elevación a públicos de dichos acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social. Y del derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 144 y el artículo 156 b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe del órgano de administración y del Auditor de la sociedad sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de octubre de 2007.-El Administrador único, José-Félix González Salas.-66.775.