ESPASA CALPE SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática – Edificio 4, Vía de las Dos Castillas, n.º 33, el día 27 de octubre de 2015, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas que componen el orden del día, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 17 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Elías Viñeta.