CONVOCATORIA JUNTA SOCIOS Se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, Castellbisbal, polígono industrial Santa Rita, sin número, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 26 de junio del 2001 y, en segunda convocatoria, el dia siguiente 27 de junio de 2001 a la misma hora, bajo los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobación cuentas anuales, informe de gestión y Memoria del ejercicio contable del año 2000, cerrado al 31 de diciembre decidiendo la aplicación de resultados.

Junta general extraordinaria Primero.-Aprobación cuentas anuales, informe de gestión y Memoria de los ejercicios contables de los años 1994 a 1999, inclusive, cerrados, todos ellos, al 31 de diciembre, decidiendo la aplicación de resultados.

Segundo.-Anulación acuerdos tomados en Junta socios el 13 de junio de 1996 y reducción del capital social desde pesetas 461.198.000 a cero pesetas, a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Tercero.-Ampliación del capital social en la cifra de 626.000 euros, compensando créditos vencidos, líquidos y exigibles, mediante la emisión de 626.000 acciones nominativas, de valor nominal, cada una, un euro, denominadas de serie B, numeradas correlativamente del número 1 al 626.000, inclusive, emitidas a la par.

Al estar denominada la deuda en pesetas y el aumento previsto en euros, en el momento de acordar y ejecutar, en su caso, este punto, por su aprobación quedará implícitamente facultada la administración de la Sociedad para que pueda proceder a efectuar el redondeo procedente en más o en menos de la cifra de capital a adjudicar a cada acreedor a fin de evitar las fracciones de euros, para lograr tal redondeo se exigirán en el plazo de un mes en efectivo metálico las diferencias que puedan haber. Así también se faculte a la Administración para que las acciones no suscritas por los acreedores en el plazo de un mes puedan ser enajenadas, con pago al contado, a terceros, sean o no socios.

Tal como permite el artículo 159 LSA y al ir destinada esta ampliación de capital a los fines expuestos de compensar créditos que tiene en su contra la Sociedad, se propone la exclusión del derecho de suscripción preferente a favor de los socios, poniéndose a su disposición los informes que establece dicho precepto.

Cuarto.-Nueva redacción de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.-Ratificar el nombramiento, nombrándola de nuevo en lo que fuere menester, de firma auditora de esta Sociedad a favor de Euroaudit, SL para los ejercicios contables pasados de 1994 a 2000, inclusive, asi como nombrarla de nuevo para este ejercicio de 2001 y los tres inmediatos siguientes, sin perjuicio de su renovación hasta el máximo legal.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 212, ambos de la LSA, los accionistas podrán solicitar, por escrito con anterioridad a la celebración de las Juntas o verbalmente durante las mismas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Castellbisbal, 15 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Braque Suriñach.-27.070.