EOLIA GREGAL DE INVERSIONES SCR SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para acordar, en una o varias veces, aumentos de capital mediante aportaciones dinerarias y hasta la mitad del capital social actual de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Ampliación de capital por importe de un millón cuatrocientos mil 1.400.000 euros mediante la emisión de un millón cuatrocientos mil (1.400.000) acciones de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas y catorce (14) euros de prima de emisión, mediante aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Aprobación de proyecto de integración de sociedades del sector de energías renovables. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta y en particular las propuestas de acuerdos e informe de los Administradores relativos a los asuntos a tratar en el orden del día.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Molina Morales.-35.525.