Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de marzo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ENERGETICA TECNOLOGICA CASTELLANA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de febrero del 2013 con los datos de inscripción Diario: 051 Sección: C Pág: 1718 - 1718.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, Carretera Madrid-Irún, kilómetro 244, Centro Europeo de Estudios e Innovación (C.E.E.I.), el próximo día 26 de abril de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 29 de abril de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aceptación de renuncia de cargos y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes escritos formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas. El Consejo de Administración pone en conocimiento de los señores accionistas que la Sociedad abonará una prima por asistencia de 50 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Burgos, 14 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Román Carlos Aubá Martínez.