EMPRESARIOS REUNIDOS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca a la Junta general extraordinaria, que se cele brará el día 16 de enero de 2002, a las once horas, en el domicilio social, calle Camino al Mar, sin número, El Puig (Valencia), con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre ampliación del capital social en 240.000 euros, con aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 8.000 acciones nominativas de 30 euros de valor nominal cada una de ellas, con desembolso total en el momento de la suscripción. En caso de suscripción incompleta se estará a lo que resulte de las suscripciones y desembolsos realizados.

Tercero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales, para adaptarlo al resultado de los acuerdos anteriores.

Cuarto.-Informe de la gestión realizada el 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta, o designación de Interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de enero de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora.

Se recuerda a los señores accionistas el contenido de los artículos 144, c) y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por lo que les corresponde el derecho a examinar, en el domicilio social, el informe del Consejo de Administración sobre los puntos 2.o, 3.o y 4.o del orden del día, y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y de pedir la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de dichos documentos, incluido el informe de gestión.

Valencia, 26 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-63.129.