EMPRESA MARTIN SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de marzo de 2012, se convoca a Junta General Ordinaria de la Compañía, para el día 26 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria que tendrá lugar en el domicilio social, en Leganés (Madrid), calle Torres Quevedo número 3, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al Ejercicio 2011, así como del Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, documentos todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán obtener de la Compañía, o pedir que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Leganés (Madrid), 23 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo, don Gregorio Ruiz Moreno.