ELORZ SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Elorz, S.A.» convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar en Pamplona, Plaza Monasterio de Santa Gemma, 1, a las diecisiete horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, en su caso, al día siguiente día 30, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Reestructuración del órgano de administración. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y la información prevista en los artículos 112 y 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen preciso sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pamplona, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Martínez Sánchez-Moraleda.-29.816.