ELECTROQUIMICA DE HERNANI SA

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en Entidad Epele número 29 - Hernani (Gipuzkoa), el próximo día 19 de junio de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 20 de junio de 2014, en segunda convocatoria, si procediere.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Decisión de aplicación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de Domicilio Social - Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegar facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián, 27 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración y el Secretario.