Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ELECTROMECANICAS J.L. OCIO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 093 Sección: C Pág: 15769 - 15769.
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2009, a las 13:00 horas, y al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con objeto de debatir y adoptar los acuerdos que en su caso procedan sobre los siguientes puntos del,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2009.
Tercero.- Renuncia a su cargo de administrador único de Don José Luis Ocio Olalde.
Cuarto.- Nombramiento de administrador único de Don Gorka Ocio Larrañaga.
Quinto.- Delegación de facultades para llevar a efecto los anteriores acuerdos.
Sexto.- Aprobación del acta.
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
San Sebastián, 15 de mayo de 2009.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO. José Luis Ocio Olalde.
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