ELABORIA SL

Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial El Campillo, Pabellón 13-B, de Abanto y Ciervana, el día 27 de agosto de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformar la sociedad Elaboria, Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobar el Balance general de transformación. Segundo.-Modificación del cierre del ejercicio social y consiguiente modificación del artículo estatutario. Tercero.-Aprobar los nuevos Estatutos sociales que deberán regir la sociedad en lo sucesivo. Cuarto.-Administración y representación social. Quinto.-Acogimiento al Régimen de Consolidación fiscal. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de los Administradores, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Abanto y Ciervana, 13 de julio de 2007.-El Administrador único, Antonio Díaz-Sarabia Azcarate.-48.425.