EL SERPENTIN SA

El Consejo de Administración, en su reunión del día 30 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, para su celebración en el domicilio social en Madrid, calle Orense, 69, a las diecisiete horas del lunes día 25 de junio de 2012, en primera convocatoria, y previéndose que no habrá quórum suficiente, para celebrar, en segunda convocatoria, el martes día 26 de junio de 2012, en los mismos lugar y hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria del ejercicio 2011.

Segundo.- Ausencia de distribución de dividendos, ante la situación de pérdidas del ejercicio 2011.

Tercero.- Elección o renovación de miembros del consejo de administración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas, a partir de esta fecha, pueden solicitar el envío u obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, con relación a los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos a la Junta para su aprobación.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Mario Joaquín García Valdés.