EL SERPENTIN SA

Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del consejo de administración de fecha 8 de septiembre de 2014 se convoca a la junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad para su celebración en el domicilio social de Madrid, calle Orense, 69, el día 24 de octubre de 2014 a las 11:00 h, en primera convocatoria, y para el día 25 de octubre de 2014 a las 11:00 h, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de gestión, así de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de gestión, así de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado así como el informe de auditoría emitido sobre las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2012.

Madrid, 8 de septiembre de 2014.- Don Luis Moñiz Juliá, Presidente del Consejo de Administración.