EL MORALET SL

El Consejo de Administración de "El Moralet, Sociedad Anónima", ha acordado por mayoría, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los siguientes extremos: Fecha: Primera convocatoria, 29 de junio de 2004, a las doce horas.

Segunda convocatoria, 30 de junio de 2004, a las doce horas.

Lugar: Calle Recoletos número 13, cuarto izquierda, 28001 Madrid.

Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, El Balance, La Cuenta de Pér didas y Ganancias y La Memoria, correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación de la formulación de cuentas anuales en forma abreviada.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración y la de gestión social correspondiente al ejercicio de 2003.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.-Nombramiento y reelección de consejeros, en su caso.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de Accionistas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación como mínimo a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la Compañía, calle Claudio Coello número 10 de Madrid, la Memoria, Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio de 2003, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta; también tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-La Presidente del Consejo de Administración.-Pilar de León Laviña.-28.013.