EL CALDERI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en camino antiguo Calderí, sin número, en Mollet del Vallés, el día 27 de diciembre de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 28 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los documentos que sean sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad.

Mollet del Vallés, 17 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Martínez Hernández.