EIDAN SA

El órgano de administración de la Sociedad Eidan, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Colón, nº 41, 5º, 10ª, de Valencia (46004), a las 12 horas del día 15 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 16 de diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en los ejercicios 2013 y 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en los ejercicios 2013 y 2014.

Cuarto.- Revocación de los poderes, que se confirieron en su día a D. Alfredo Dasí Grau, y aprobación de su gestión como apoderado.

Quinto.- Cesar en su cargo de Administrador Único a Dña. Vicenta Mª Honrubia Serrulla, y nombrar Administrador Único, por plazo de cinco años, a D. Alfredo Dasí Grau.

Sexto.- Facultar al Administrador Único de la Sociedad para que, compareciendo ante el Notario de su elección, otorgue cuantos documentos sean necesarios y realice cuantos actos y trámites sean oportunos, hasta conseguir la inscripción de los acuerdos, que se adopten en esta Junta, susceptibles de ella, en el Registro Mercantil; así como para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales de 2013 y 2014 en el Registro Mercantil.

Conforme a lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos, a los que se refiere el punto 1 del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de Junta.

Valencia, 5 de noviembre de 2015.- Administrador Único, Vicenta M.ª Honrubia Serrulla.