EFRIASA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el domicilio social, Urbanización El Paquete, Parcela C, portal 1, bajo, el día 25 de julio de 2018, a las diez horas, o al día siguiente, en el mismo sitio y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambiar la remuneración de los Administradores y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Segundo.- Renovación y/o nombramiento de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación y facultades sobre presentación de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

De igual modo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas, así como los Informes correspondientes.

Jérez de la Frontera, 13 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo, David Lewis Scully.