EDITORIAL TECNIBAN SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Don Bienvenido Lara Martín y Doña María Pilar África Elez-Villarroel Saura en su condición de dos únicos miembros supérstites del órgano de administración de la sociedad «Editorial Tecniban, Sociedad Anónima» convocan a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en la calle Velázquez 12, Notaría de Don José Luis Martínez-Gil Vich, Don Ignacio Martínez-Gil Vich y Don José Ángel Martínez Sanchiz, a las dieciocho horas, del día 10 de mayo de 2006, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de mayo de 2006, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de administradores: nombramiento de D. Bienvenido Lara Martí, Don Julio Robles Pompa y Doña María del Pilar África Elez-Villaroel Saura como miembros del órgano de administración por el plazo previsto en los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración para el complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Los señores accionistas tendrán derecho a asistir y a ser representados en los términos previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales. Asimismo se informa a los señores Accionistas que los miembros del órgano de administración han acordado requerir y requerirán la presencia de Notario para que levante Acta Notarial de la reunión de la Junta.

Madrid, 4 de abril de 2006.-Los miembros del Consejo de Administración, D. Bienvenido Lara Martí y Doña María Pilar África Elez-Villarroel Saura.-16.997.