Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de marzo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EDIFIL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de marzo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 050 Sección: C Pág: 1678 - 1678.
Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Diputación, 305, de esta ciudad, el día 18 de abril de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como del informe de gestión.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.
Cuarto.- Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Informe del Consejo de Administración y propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptar la convocatoria de las Juntas Generales a la redacción del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, establecida por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 5 de marzo de 2013.- Juan Gabaldá Gracia, Secretario del Consejo de Administración.