Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, el día 25 de enero de 2005, a las diez horas, en el domicilio social, avenida del Valle, 15, bajo D, de Madrid, en primera convocatoria, y de no alcanzar el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre los siguientes extremos que componen el

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del balance de fusión referido al 30 de septiembre de 2004. Tercero.-Debate y, en su caso, adopción de los acuerdos necesarios para proceder a la fusión por absorción de Arrendataria Ajalvir Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal (sociedad absorbida) por parte de la sociedad Edificaciones Valdeón Sociedad Anónima (sociedad absorbente) que es titular del cien por cien de las acciones y, consecuentemente, socio único de Arrendataria Ajalvir Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

A los efectos previstos en el artículo 240.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se relacionan las menciones mínimas legalmente exigidas del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 26 de octubre de 2004:

a) Datos de las sociedades que participan en la fusión. Son los siguientes: 1. Edificaciones Valdeón, Sociedad Anónima, Número de Identificación Fiscal: A28207322, con domicilio social en Madrid, Avenida del Valle, número 15, bajo D. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2743, folio 109, hoja 47.049.

2. Arrendataria Ajalvir Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, Número de Identificación Fiscal: A28346591, con domicilio social en Madrid, avenida del Valle, número 15, bajo D. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2743, folio 130, hoja 47.051.

b) La fecha en que las operaciones de la sociedad que se extingue Arrendataria Ajalvir Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal (sociedad absorbida) se considerarán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente Edificaciones Valdeón, Sociedad Anónima, será a partir del 30 de septiembre de 2004.

c) No existen, en la sociedad que se extingue, titulares de acciones de clases especiales o personas que tengan derechos especiales distintos de las acciones, tampoco procede el otorgamiento de derecho alguno o el ofrecimiento de cualquier clase de opción a favor de dichos titulares o personas. d) No se atribuyen en la sociedad absorbente ningún tipo de ventajas a favor de los administradores de la sociedad absorbente o de la absorbida, tampoco se atribuirán en la sociedad absorbente ningún tipo de ventajas a favor de los expertos independientes que intervengan en el proceso de fusión. e) Se ejercita la opción por el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el vigente Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La sociedad absorbente comunicará en plazo el ejercicio de la opción a la correspondiente Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Se hace igualmente constar el derecho que asiste a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como también a los representantes de los trabajadores, a examinar en el domicilio social de cada una de las sociedades que intervienen en el proceso de fusión los documentos indicados en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos, en especial: (I) proyecto de fusión, (II) cuentas anuales de los tres últimos ejercicios formuladas según lo dispuesto en los artículos 181, 190 y 201 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, (III) balance de fusión, (IV) estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión, (V) identificación administradores.

Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita el balance de fusión que será sometido a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de noviembre de 2004.-Don Santiago Gay de Castro, Administrador Único.-51.965.