EDIFICACIONES GLOBALES BARNUM SL

Junta general extraordinaria de socios

Por la presente por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de marzo de 2008 de «Edificaciones Globales Barnum, Sociedad Limitada», se convoca la Junta general extraordinaria de socios de dicha sociedad, a celebrar el próximo día 27 de marzo 2008, a las 17 horas, en la Notaria de don Fernando Fernández Medina sita en la calle Serrano, número 89, segunda planta, de Madrid con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital en la cifra de 40.033 euros mediante la emisión sin prima de 6.650 nuevas participaciones sociales de 6,02 euros cada una numeradas del 501 al 7.150 ambas inclusive con la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales dando a los socios para el ejercicio del derecho de asunción preferente de participaciones sociales el plazo de un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» del anuncio de la oferta de asunción. Segundo.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, regulando de forma pormenorizada el derecho de adquisición preferente de los socios en caso de transmisión de participaciones sociales. Tercero.-De conformidad con las posibilidades que el artículo 9 de los Estatutos sociales establecen de forma de órgano de administración sustituir el actual Consejo de Administración con el automático cese de todos los miembros del Consejo de Administración por un Administrador único con el simultáneo nombramiento de un Administrador único. Cuarto.-Modificar el sistema de convocatoria de las Juntas generales de modo y manera que las mismas sean convocadas mediante envío de burofaxes a los socios con la correspondiente modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales. Quinto.-Facultar a don Juan Bautista Calderoni Testi, a fin de que proceda a elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos de la presente Junta general y a tales efectos para que otorgue cuantos documentos públicos y/o privados fueran necesarios a tales fines incluyendo cuantas escrituras de subsanación y/o rectificación fuera menester. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general de socios.

De conformidad con el Artículo 71.1.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se comunica que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 7 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Juan Bautista Caledori Testi.-12.839.