E PEREZ DEL MOLINO SA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 22 de junio de 2017 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 23 de junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander (Cantabria), 2 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.- Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.