Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de agosto del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DYTRAM SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de julio del 2014 con los datos de inscripción Diario: 146 Sección: C Pág: 10672 - 10672.
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 25 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda, si procede, en la notaría situada en Viladecans, calle Llevat, 23, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante, de existir alguno.
Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables de 2013 que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Para ello deberá dirigir su solicitud a: [email protected]. Se comunica a los señores socios que está previsto se levante acta notarial de la junta.
Viladecans, 25 de julio de 2014.- El Liquidador, Antonio-Fernando García Coma.