DUMIN SA

Junta general extraordinaria

El Administrador único, convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Málaga, calle Zarzamora, 23, el día 29 de noviembre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información del Administrador sobre la convocatoria de esta Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2003/2004. Tercero.-Aprobar, si procede, la gestión del Administrador único. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas, para los ejercicios de 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 (titular y suplente). Quinto.-Aprobación en su caso, del presupuesto para obtener Certificado de Calidad, Norma ISO-2001. Sexto.-Autorización para que el Administrador único eleve a público los acuerdos que procedan, y complete, adecue o subsane los acuerdos, sin alterar su contenido esencial, atendiendo las indicaciones del Registro Mercantil. Séptimo.-Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por el Administrador en cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de socios celebrada el 23 de junio de 2005. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 3 de noviembre de 2005.-El Administrador único, don Jaime Durán Ramírez.-56.709.