DIVIAL 10 SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Conde de Aranda, número 1, 2.º izqda., 28001, el día 22 de septiembre de 2015, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de septiembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Otorgamiento, en su caso, de la dispensa de las prohibiciones de realizar transacciones con la Sociedad y/o hacer uso de los activos sociales de la Sociedad previstas en las letras a) y c) del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente, tras su reforma por la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, a los Administradores de la Sociedad, esto son, Dña. Rosa María Reboul Arribas, Dña. Eva María Díez Reboul y Dña. Susana Díez Veiga, en relación con el inmueble sito en calle Doctor Esquerdo, número 114, piso 4.º, puerta E, el inmueble sito en calle Armonía 17B y el inmueble sito en calle Armonía 17A, respectivamente.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 3 de agosto de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Mariscal Flores.