Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Diseños y Proyectos Reunidos, Sociedad Anónima "Diseprosa" a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre de 2013, a las 16:30 horas, en calle Santa Engracia, 151 – Bajo – 28003 Madrid, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de aumento de capital social, en 300.000,00 euros, mediante la emisión de 300.000 acciones nuevas de un euro de valor nominal cada una, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias.

Segundo.- En caso de aprobación del aumento de capital, otorgamiento de las facultades para la ejecución y desarrollo del acuerdo de ampliación de capital adoptado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Sociedad de Capital, incluida la modificación parcial de estatutos para reflejar la nueva cifra de capital social, una vez ejecutado el aumento, total o parcialmente y siempre por la cantidad efectivamente desembolsada, y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Otorgamiento de las facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición, de forma gratuita, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales que se somete a aprobación, así como el informe del órgano de administración justificativo de la ampliación de capital cuyo acuerdo se somete a aprobación.

Madrid, 4 de noviembre de 2013.- El Señor Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Toro Domínguez.