DIFERRATTI SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2.006 y de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía Diferratti, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 12 de julio de 2006, a las 12,30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente 13 de julio de 2006, a las 12,30 horas de la mañana, en segunda convocatoria, en el domicilio del asesor Don Juan Ricardo Ramírez García, calle Gaona, número 9 - 2.º A de Albacete, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2005, y de la aplicación del resultado.

Segundo.-Censura, y en su caso aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas podrán examinar en el domicilio social provisional de la Sociedad en Albacete, Polígono Industrial Campollano, Calle F, número 11, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 18 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Don Angel López-Vera Martínez.-33.361.