DIFERRATTI SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía Diferratti, Sociedad Anónima, se convoca Junta General de carácter Extraordinario que se celebrará el próximo día 12 de julio de 2006, a las 11,30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente 13 de julio de 2006, a las 11,30 horas de la mañana, en segunda convocatoria, en el domicilio del Notario de Albacete Don Carlos Albeado Valls, Plaza del Altozano, n.º 3 - 1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación en que se encuentra el crédito concedido por Caja Rural el 15 de marzo de 2003.

Segundo.-Retribuciones, sueldos, indemnizaciones y cantidades que por cualquier concepto han recibido los administradores en el pasado ejercicio y en el actual. Tercero.-Estado de la cuenta de clientes y la de representantes. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que de conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas hasta el séptimo día anterior a la Junta podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Albacete, 18 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos López-Vera Martínez.-33.360.