DIFERRATTI SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por medio de la presente se convoca a todos los accionistas de la compañía mercantil «Diferratti, S.A.», a fin de que comparezcan en el domicilio social, el próximo día 22 de agosto de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y el próximo día 23 de agosto de 2005, a las diez horas, en segunda, al objeto de celebrar Junta General Ordinaria, bajo los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2004 y distribución del mismo. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por los Administradores durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tienen a su disposición en la sociedad, o pueden solicitar su envío por correo, la documentación necesaria referente al contenido de los puntos que conforman el orden del día, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 30 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel López-Vera Martínez.-38.095.