Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de agosto del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DIES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de julio del 2007 con los datos de inscripción Diario: 148 Sección: R Pág: 25473 - 25474.
Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Ciruela, n.º 3, Polígono Industrial «El Carrelero», Majadahonda (Madrid) a las doce horas del próximo día trece de septiembre de dos mil siete en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Debate y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas a los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 formuladas por el órgano de administración. Tercero.-Aprobación de la gestión social, aplicación del resultado y en su caso distribución de beneficios relativos a los ejercicios, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2.007, 2.008 y 2.009. Quinto.-Modificación de los artículos 4.º, 6.º, 9.º, 10.º, 14.º, 16.º, 17.º, 18.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º y 27 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Derecho de información: Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su entrega o envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de los administradores sobre la misma.
Majadahonda, 27 de julio de 2007.-El Administrador Único, Juan Jiménez Cobo.-51.085.