Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de diciembre del 2008 a las 12 horas en el domicilio social C. Noi del Sucre, número 28, (Antes Ramiro de Ledesma, S/N) de Viladecans-Barcelona, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobar la modificación del artículo 9.º de los estatutos de la sociedad, de retribución del administrador. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de reparto suplementario de beneficios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito.

Barcelona, 12 de noviembre de 2008.-El Administrador único Sra. Agata Soler-Roig Dualde.-66.071.