Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha treinta y uno de marzo de dos mil tres, se convoca a los Srs. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social Plaza del Ejército, número 8, entrada Calle Cuesta Antigua, el día treinta de mayo de dos mil tres, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil dos, debidamente verificadas por los auditores de la sociedad, nombrados por el Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 de la L.S.A., que refleja unas pérdidas acumuladas de 282.271,27 euros.

Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a dicha fecha.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Reducción del capital para compensar pérdidas de la sociedad, a cero, mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la Sociedad, siendo las mismas, declaradas nulas y sin efecto alguno a partir de la fecha de ejecución del acuerdo de aumento de capital que correlativamente se adoptará por la Junta, fecha que será también la reducción efectiva del capital.

Cuarto.-Como consecuencia del acuerdo de reducción de capital a cero correlativamente se acuerda el aumento de capital en la cuantía de trescientos sesenta mil seiscientos euros, mediante la emisión y puesta en circulación de una única serie de acciones de treinta euros de valor nominal cada una.

Quinto.-En consecuencia, y una vez ejecutado el acuerdo de aumento de capital se modifica el artículo 5 relativo a la cifra de capital social de la mercantil.

Sexto.-Nombramiento de nuevos consejeros.

Séptimo.-Designación de auditores de cuentas titulares y suplentes para el ejercicio dos mil tres.

Octavo.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Se recuerda a los Srs. Accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 28 de abril de 2003.-Guillermo Molina Delgado, Secretario no consejero.-17.462.