El Consejo de Administración de Desarrollos Bioclimáticos, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en c/ Arco, 6, de Buitrago de Lozoya (Madrid) el día 11 de septiembre de 2008, a las dieciocho horas para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas sociales del ejercicio de 2007 y aplicación del resultado. Segundo.-Información del Consejo de Administración sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en la sesión de este órgano celebrada el 15 de Octubre de 2007 y ratificados, algunos de ellos, por la Junta de Accionistas celebrada el día 12 de Diciembre de 2007 (reseñados en la solicitud de nueva Junta formulada por accionistas titulares de más del 5 por ciento del capital en su escrito de fecha 9 de julio de 2008). Tercero.-Información de Consejo de Administración sobre las decisiones adoptadas respecto a la resolución de los contratos de aportación de solares concertados con D. Aquilino Vara Valenciano, D. Mariano Luis Sanz Sanz y situación jurídica del contrato suscrito con Don Mariano Antonio Villegas Ramírez. Cuarto.-Información del Consejo de Administración sobre horario de oficina del domicilio social (Calle Arco, n.º 6, de Buitrago de Lozoya). Quinto.-Información del Consejo de Administración sobre la actuación de la Sociedad como administradora de las sociedades participadas Atalaya Proyectos Residenciales, Sociedad Limitada y Actuaciones Urbanísticas Robledillo, Sociedad Anónima, con especificación de desarrollo de la actividad de estos compromisos, de su situación económica-financiera y su posible viabilidad. Sexto.-Pago de dividendos pasivos pendientes y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Anulación del acuerdo de aumento de capital adoptado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 27 de febrero de 2007 y devolución de aportaciones sociales realizadas por el accionista D. Jesús Martín Fernández. Séptimo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales y remuneración de administradores de la Sociedad. Octavo.-Ratificación y acuerdo, en su caso, de suscripción del aumento de capital social propuesto por la entidad Atalaya Proyectos Residenciales, Sociedad Limitada, en el importe total de un millón de euros (1.000.000 €) o en la cuota máxima posible que legal o estatutariamente corresponda. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria de Junta General Extraordinaria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los lunes de los meses de agosto y septiembre de 17 a 20 horas, o previa petición de hora, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración Soluciones Técnicas Urbanísticas, Sociedad Limitada, entidad representada por D.ª Juana del Pino Millán.-48.808.