Convocatoria de Junta General Extraordinaria. Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social el próximo día 29 de diciembre a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del Capital Social mediante aportaciones en efectivo y con emisión de nuevas acciones, con delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha en que deba llevarse a efecto, conforme al Artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatuto Sociales, relativo al Capital Social.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el Informe de los Administradores en relación con la justificación de los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto de la modificación estatutaria propuesta pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dicho documento. Asimismo, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Por último, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Logroño, 28 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo, don Francisco J. Achiaga López.