DENESA ESPAÑOLA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Administrador Único de la sociedad mercantil Denesa Española, S.A., Don Andrés Sánchez Lozano convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid en el domicilio social de la sociedad en la calle Cercis, 31 A, de Madrid, a las diez horas el próximo día 28 de junio de 2016 en primera convocatoria, y por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y , en su caso, aprobación de las Cuentas anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2016, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social correspondiente al año 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas de los señores Accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo. 272.2 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad pone a disposición de sus accionistas en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 14 de marzo de 2017.- El Administrador Único, Don Andrés Sánchez Lozano.