DENCIA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 13 de septiembre de 2016 en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, el miércoles 14 de septiembre a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Examen y toma de decisiones sobre la propuesta de un convenio a los acreedores, así como de otras alternativas tendentes a finalizar el proceso concursal.

Cuarto.- Sentencia de la Audiencia Provincial relativa a la ampliación de capital, decisión sobre el planteamiento de recursos ante el Tribunal Supremo.

Quinto.- Nombramiento Auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 3 de agosto de 2016.- D. Javier Núñez Navarro, Secretario del Consejo de Administración.