DECATUR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañia, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el local social, sito en Palma de Mallorca, calle Guillem Galmés, 6, bajos, el día 17 de junio de 2014, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y si hubiese lugar a ella, para el día 18 del mismo mes y año, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y adoptar los acuerdos que procedan bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2013, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 14 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.