DECATUR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta general ordinaria de Accionistas, a celebrar en el local social, sito en Palma de Mallorca, calle Guillem Galmés, número 6, bajos, el día 26 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y si hubiese lugar a ello, para el día 27 de junio del mismo mes y año, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y adoptar los acuerdos que procedan, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2011, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el artículo 272 de Ley de Sociedades de Capital y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 3 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Collado Sáez.