DECATUR GESTION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, Decatur Gestión, Sociedad Anónima se convoca a los Accionistas a la Junta General que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en Bilbao, Calle Navarra número 10 el día 22 de octubre del 2003, a las 12h30 en primera convocatoria y el siguiente día 23 de octubre en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal; y ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de la estructura del órgano de administración.

Segundo.-Modificación de los artículos 8, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 30 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva estructura del órgano de administración que, en su caso, se adopte.

Tercero.-Nombramiento de Administrador o Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que supone la ampliación de capital social y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 25 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Pedro Chacón Ruiz.-43.419.